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原州區法院發布詐騙犯罪典型案例以案釋法預防詐騙犯罪

發表日期:2021-01-25來源:原州區法院編輯:


2020年,原州區法院審理詐騙犯罪案件28起,較之上一年度仍有所增加,詐騙犯罪成爲近年來多發的一類犯罪案件,一直處于增長狀態,嚴重危害人民群衆財産利益,損害社會誠信體系,成爲廣大人民群衆深惡痛絕的一類犯罪行爲。發布這類案例警示,旨在正告犯罪分子,法院堅持依法從嚴從重懲處此類犯罪及相關上下遊犯罪,堅決淨化網絡空間,同時提醒公衆增強對詐騙違法犯罪活動的識別意識和防範能力,碰到類似情況時不輕信,不上當,及時報警或向有關部門反映,減少財産損失,打擊和嚴懲各類詐騙犯罪,遏制詐騙犯罪多發頻發勢頭。

案例一  陈旧见解的借辦廉租房詐騙,總有人上當

2018年5月至6月期間,黃某以辦理廉租房爲名分別騙取五被害人現金共計8.4萬元,將騙取財物用于在網上投資“聚財道”、購買彩票、還賬等。2020年5月26日,公安機關將其抓獲。案發後,黃某向各被害人退賠全部損失,取得諒解。

法院認爲,黃某目無國法,以不法占有爲目的,采纳虛構事實、隱瞞本相的方法,騙取私人財物,數額巨大,案發後積極退賠被害人經濟損失,取得諒解,可裁夺從輕處罰,以黃某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,宣告緩刑四年,並處罰金人民幣5000元。

案例二  謀求不當利益陷入被騙陷井

2018年9月至2019年4月期間,孟某以委托某公安局政委給被害人樊某外甥辦理公安機關具有編制的正式工作爲由,分四次騙取樊某7萬元。案發後,孟某退賠了樊某7萬元被騙款項,取得諒解。

法院認爲,孟某以不法占有爲目的,采纳欺騙手段,騙取他人財物,數額巨大。孟某賠償了被害人全部損失並取得諒解,認罪認罰,可以從寬處罰,符合社區矯正條件,可對其依法適用緩刑。對孟某以犯詐騙罪判處有期徒刑三年,宣告緩刑三年,並處罰金人民幣5000元。

案例三  18次轉款,辯不清騙子手段

2019年11月份至2020年3月份期間,範某以幫助給張某辦理貸款爲由,謊稱請銀行信貸人員吃飯送禮、疏通關系、找擔保人等編造各種借口,騙得張某信任,張某先後十八次通過微信向範某轉賬49160元,範某將詐騙所得全部揮霍。

法院認爲,範某以不法占有爲目的,采纳虛構事實、隱瞞本相的方法,騙取私人財物數額巨大。範某在緩刑考驗期限內又犯新罪,應當撤銷緩刑。其雖有自動投案情節但因不能如實供述本身的罪行,對其辯解自首情節不予認定。以範某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年六個月,並處罰金人民幣6000元,撤銷對其判處有期徒刑二年宣告緩刑三年的判決,決定執行刑期有期徒刑五年,並處罰金人民幣6000元,沒收VIVO X27手機一部,向被害人退賠詐騙款項43800元。

案例四虛構出售房屋事實,詐騙多人錢財獲重刑

2017年至2018年期間,王某自稱某公司員工,先後以向李某、張某、劉某低價出售頂賬房爲由,騙取李某、張某、劉某三人中介費、房産證辦理過戶費等共計51萬余元。騙局敗露後,因將詐騙款項挪作他用,無力退還。

法院認爲,王某以不法占有爲目的,采纳虛構事實、隱瞞本相的方法,騙取私人財物,數額特別巨大,多次實施詐騙,截至開庭審理前,也未對被害人退賠任何款項,以其犯詐騙罪判處有期徒刑十年,並處罰金人民幣3萬元,責令退賠三被害人被騙款項共計511792.80元。

案例五  虛假投資理財,殺豬盤詐騙血本無歸

福建佳欣電子商務有限公司于2013年4月23日注冊登記,2016年2月2日變更爲福建“就這美”電子商務有限公司,2017年7月18日法人代表變更爲林某。林某策劃成立一個線上支付、線下消費的美容行業平台,夥同他人開發“就這美”公司網站,研發推出“美業傳奇、美業帝國、甯夏美業”三種手機APP用于會員注冊、交易,以獲取高額的靜態收益和動態收益。林某以讓消費者少付費,讓美容院多盈利,讓産品生産廠家多銷貨爲誘餌,引誘商家入駐“就這美”商城,簽約加盟美容院,公司負責結算。引誘他人以繳納2000元至2萬元不等的入門費注冊成爲會員,會員不斷發展下線,組成主任、經理、總監、總經理、總裁五個級別,並將下線會員按照必然順序組成層級,按照下線人員繳納本金的必然比例向其上線人員提成,同時還可以返現或者返還積分,並以發展人員數量作爲計酬獎勵依據,同時上線人員所發展下線人員報單總金額達到必然數量時,還給予10萬到500萬不等的獎勵。林某邀請其他人作爲美發行業的宣傳講師,在微信公衆號推送信息進行宣傳。2015年底至2017年底,林某等人操作該項目收取下線會員資金共計4059萬元。

2016年6月至2017年9月期間,被告人林某在貴陽、永泰、杭州等地舉辦招商會議,以就這美公司資金鏈斷裂爲由,爲盤活公司,宣稱公司將發行原始股、美咖幣等項目,三個月摆布即可收益翻倍,再次誘騙參會人員購買。期間,黃某向參與人員提供POS機當場刷卡認購,騙取118名參會人員資金共計2666.8493萬元。

法院認爲,林某、黃某以不法占有爲目的,使用詐騙方法不法集資,騙取他人資金數額特別巨大,其行爲均已構成集資詐騙罪。以林某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十五年,並處罰金30萬元,撤銷有期徒刑三年並處罰金人民幣100萬元的緩刑判決,執行有期徒刑十六年,並處罰金人民幣130萬元。對黃某以犯集資詐騙罪判處有期徒刑十一年,並處罰金人民幣20萬元,對其他涉案人員作出五年六個月至二年五個月不等的判決。(通訊員 劉志聰)

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